Μετά τις μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στα ανακριτικά γραφεία και στις βαριές κακουργηματικές διώξεις που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.
Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος παρεμβαίνει δυναμικά προχωρώντας σε καθολικό «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων, ενώ η Coffee Island διαχωρίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα από την υπόθεση που αφορά τον ιδρυτή της.
Φάκελος Pizza Fan
Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου περνούν σταδιακά από χθες οι 23 συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής της Pizza Fan. Η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων ξεκίνησε χθες τις απολογίες της, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί η κρίσιμη απολογία του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Αντάρα, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της οργάνωσης.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε επείγουσα διάταξη για την πλήρη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων όλων των εμπλεκομένων. Από την εντολή εξαιρέθηκαν ρητά οι λογαριασμοί μισθοδοσίας της εταιρείας προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι δεδουλευμένες αποδοχές του προσωπικού.
Στη δημοσιότητα έρχονται, την ίδια στιγμή, τα εντυπωσιακά ευρήματα από τις έρευνες στο σπίτι του ιδρυτή της αλυσίδας, όπου εντοπίστηκαν μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατ. ευρώ, καθώς και μια συλλογή από 92 πολύτιμα ρολόγια και κοσμήματα. Σημειώνεται ότι το ύψος της φοροδιαφυγής από τη μη απόδοση ΦΠΑ και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δράση του κυκλώματος σε βάθος δεκαετίας οδήγησε στην απόκρυψη φορολογητέων εσόδων και αδήλωτων κερδών που αγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ.
Επίσης, με χθεσινό αίτημα προς την Ελληνική Αστυνομία, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, κατόπιν εντολής του Γιώργου Πιτσιλή, ζήτησε να ενημερωθεί εάν από τις αστυνομικές έρευνες προκύπτουν στοιχεία ενοχής για υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ενημέρωσαν την αλυσίδα προκειμένου να προετοιμαστεί για τον έλεγχο.
Κατεβασμένα ρολά
Στο μεταξύ, καθώς το δίκτυο των 110 καταστημάτων παραμένει με κατεβασμένα ρολά, μείζον ζήτημα αποτελεί η επόμενη μέρα της αλυσίδας. Οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο εισόδου νέου επενδυτικού σχήματος που θα μπορούσε να αναλάβει τη διάσωση της αλυσίδας έχουν φουντώσει στην αγορά.
Το εγχείρημα, ωστόσο, παρουσιάζει τεράστιες δυσκολίες, καθώς το «πάγωμα» των εταιρικών λογαριασμών και η δικαστική εμπλοκή της σημερινής ιδιοκτησίας καθιστούν αβέβαιο το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν τα ηνία και ο έλεγχος του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος είναι αμείλικτος, καθώς η παρατεταμένη αδράνεια απειλεί να απαξιώσει πλήρως την εμπορική αξία του brand.
Φάκελος Χωριάτικο – Φορολογική απάτη άνω των 100 εκατ. ευρώ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο φοροδιαφυγής, το οποίο έχει ως επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», αλλά στην πραγματικότητα αγκαλιάζει το σύνολο των πολυσχιδών δραστηριοτήτων του εμπλεκόμενου επιχειρηματία Αγγέλου Γιαννακόπουλου.
Συνολικά 59 συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος τους για τη φορολογική απάτη, το ύψος της οποίας φέρεται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με τον κ. Γιαννακόπουλο και περιγράφεται ως το «δεξί χέρι» του, έχοντας τον ρόλο του μεσάζοντα με τους «αχυρανθρώπους», δηλαδή άτομα που εικονικά δηλώνονταν ως οι νόμιμοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι ή διαχειριστές των εκατοντάδων εταιρειών-φαντασμάτων που μπλέκονται στην υπόθεση.
Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διευρύνεται γεωμετρικά, βάζοντας στο μικροσκόπιο περισσότερες από 460 εταιρείες σε ολόκληρη τη χώρα και περισσότερα από 200 φυσικά καταστήματα – με εστίαση σε Αθήνα, Μύκονο, Πάρο και Ρόδο – που συνδέονται με το ευρύτερο επιχειρηματικό προφίλ του κ. Γιαννακόπουλου, ο οποίος θεωρείται και ο ιδιοκτήτης των εταιρειών Αττικά Αρτοποιεία και Sfoliata. Μάλιστα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΔΑΟΕ, το κατάστημα Sfoliata Store στη Λεωφόρο Κηφισού φέρεται ότι είχε κομβικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς προσδιορίζεται ως το «στρατηγείο» ή «αρχηγείο» της οργάνωσης.
Επίσης, με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ανοίξει αχυράνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονταν να λαμβάνουν μηνιαίες αμοιβές 700–1.000 ευρώ, ενώ δικαιούχος των λογαριασμών διαπιστώθηκε πως ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης. Παράλληλα, εξετάζεται εξονυχιστικά ο κομβικός ρόλος του συλληφθέντος λογιστή, ο οποίος ερευνάται για τον σχεδιασμό μηχανισμού που φέρεται να εξυπηρετούσε την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη συστηματική εισφοροδιαφυγή. Όπως και στην περίπτωση της Pizza Fan, τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία δεσμεύθηκαν πλήρως.
Εκτός κάδρου δηλώνει η Coffee Island
Ξεχωριστή δικαστική υπόθεση αφορά τον Βαγγέλη Λιόλιο, ιδρυτή και βασικό μέτοχο της αλυσίδας καφέ Coffee Island και πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ο ίδιος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων και στημένων διαιτησιών στο ελληνικό μπάσκετ.
Σε ανακοίνωσή της, η Coffee Island διευκρίνισε ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά την αθλητική δραστηριότητα του Β. Λιόλιου και δεν συνδέεται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα 463 καταστήματα του δικτύου λειτουργούν κανονικά, χάρη στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που διαχωρίζει τους μετόχους από την εκτελεστική ομάδα. Ωστόσο, καθώς η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές «ξεσκονίζουν» τα ψηφιακά και οικονομικά πειστήρια, το ενδιαφέρον στην αγορά στρέφεται στο αν η υπόθεση θα παραμείνει στο αθλητικό πεδίο ή αν θα επεκταθεί και στις ευρύτερες δραστηριότητες του επιχειρηματία.
Πηγή: Ναυτεμπορική, Δανάη Αλεξάκη • [email protected]
