Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο κυπριακών εταιρειών και επαγγελματιών συμβούλων στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς εγείρει νέα έρευνα του BBC. Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι έγινε εκτεταμένη παραποίηση οικονομικών εγγράφων με στόχο την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την κοινή έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, η Deloitte Κύπρου φέρεται να συνέβαλε στην αναδρομική χρονολόγηση εγγράφων, μέσω των οποίων αποκρύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση διαδραμάτισε η εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών MeritServus, με έδρα τη Λεμεσό, η οποία διαχειριζόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών του Ρώσου επιχειρηματία. Μέχρι το 2005 η MeritServus άνηκε στην Deloitte. Μετά τον διαχωρισμό τους, οι δύο εταιρείες συνέχισαν να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με συνεργάτες του Αμπράμοβιτς για τη διαχείρηση της παγκόσμιας περιουσίας του.
Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες έγγραφα που διέρρευσαν στο πλαίσιο της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας «Cyprus Confidential».
Σύμφωνα με το BBC, το 2006, μετά την εισαγωγή νέας κυπριακής νομοθεσίας που επέβαλε τη δημοσιοποίηση εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, συνεργάτες του Αμπράμοβιτς προχώρησαν σε αναδρομικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προς εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μια άλλης κυπριακής εταιρείας, που όπως υποστηρίζεται, από τους λογαριασμούς της οποίας εξαφανίστηκαν πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικά αεροσκάφη και θαλαμηγοί αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τις λογιστικές αλλαγές, η εταιρεία εμφανιζόταν να διαθέτει περιουσία μόλις 75.000 δολαρίων.
Ακόμη σοβαρότερες είναι οι καταγγελίες για πιθανή φοροδιαφυγή μέσω της κυπριακής εταιρείας Kravin Investments, η οποία, όπως αναφέρει, το 2003 διατηρούσε τραπεζικά διαθέσιμα σχεδόν δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την έρευνα, αναδρομικά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν ώστε τα έσοδα από τόκους να μην εμφανίζονται ως φορολογητέο εισόδημα στην Κύπρο.
Σε τρίτη περίπτωση, η MeritServus φέρεται να παραποίησε έγγραφα που αφορούσαν περιουσία άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυπριακής εταιρείας Electus Investments, εμφανίζοντας ως πραγματικό ιδιοκτήτη ομώνυμη εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης δήλωσε στο BBC ότι, εφόσον αποδειχθεί φοροδιαφυγή, πρέπει να εξεταστεί η ανάκτηση των χρημάτων και η απόδοση ευθυνών σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία.
Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος βασιζόταν στις συμβουλές επαγγελματιών. Η Deloitte Κύπρου δηλώνει ότι λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει έγγραφα που συντάχθηκαν πριν από 20 χρόνια. Μετά τις αποκαλύψεις της έρευνας «Cyprus Confidential», η MeritServus διέκοψε τη λειτουργία της.
Πηγή: ΚΥΠΕ
