10.8 C
Nicosia
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 | 4:07

Πάνω από 30 πρόσωπα παραπέμπονται στην δικαιοσύνη στον Παναμά για τα Panama Papers

Πάνω από τριάντα πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή προσωπικοτήτων απ` όλο τον κόσμο, χάρη σε δικηγορικό γραφείο του Παναμά, που αποκαλύφθηκε το 2016 μετά τη δημοσιογραφική έρευνα Panama Papers, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η παναμαϊκή δικαιοσύνη.

Αποφασίστηκε να ασκηθούν «ποινικές διώξεις σε βάρος 32 πολιτών» για οικονομικά αδικήματα όπως «η νομιμοποίηση κεφαλαίων από εγκληματική δραστηριότητα» που αποκαλύφθηκαν «στην υπόθεση που είναι γνωστή με την ονομασία `Panama Papers`», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί από τη 15η ως τη 18η Νοεμβρίου 2022, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η παραπομπή σε δίκη αυτών των 32 προσώπων είχε προταθεί από την παναμαϊκή εισαγγελία τον Νοέμβριο του 2021. Δικαστικές πηγές απέφυγαν να αποκαλύψουν τα ονόματα των κατηγορουμένων, όπως είθισται στον Παναμά, πάντως πηγή ενήμερη για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δικηγόροι Γιούργκεν Μοσάκ και Ραμόν Φονσέκα Μόρα, η εταιρεία των οποίων βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που παραπέμφθηκαν.

Οι μηχανορραφίες του δικηγορικού γραφείου Μοσάκ-Φονσέκα αποκαλύφθηκαν το 2016 με την έρευνα Panama Papers που διεξήγαγε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Η έρευνα, που βασίστηκε στη διαρροή 11,5 εκατ. εγγράφων προερχόμενων από τη δικηγορική εταιρία Μοσάκ-Φονσέκα, αποκάλυψε ότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πολιτικοί πρώτης γραμμής, προσωπικότητες του κόσμου της οικονομίας, του αθλητισμού, του καλλιτεχνικού στερεώματος απέκρυπταν ιδιοκτησιακά στοιχεία, εταιρείες, κεφάλαια και κέρδη από τις φορολογικές αρχές.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο φιγουράρουν -μεταξύ πολλών άλλων- οι πρώην επικεφαλής των κυβερνήσεων της Ισλανδίας, Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλοσον, του Πακιστάν, Ναουάζ Σαρίφ, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίτσιο Μάκρι, ο αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Η εταιρεία Μοσάκ-Φονσέκα αναγκάστηκε να αναστείλει κάθε δραστηριότητά της μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Το συνταξιοδοτικό και το αλαλούμ των υποψηφίων

Είδαμε πάλι τους υποψήφιους για την Προεδρία να συζητούν για το πέναλτι του 12% που επιβάλλεται σ’ όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος...

Το χαράτσι του ΦΠΑ στα ακίνητα

Ο Υπουργός Οικονομικών προχώρησε πριν λίγες μέρες και μίλησε για κατάχρηση της ρύθμισης για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Μάλιστα,...

Πελέ: Δύσκολες ώρες, αλλά είμαι καλά

Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Σάο Πάολο ο Πελέ, ο οποίος σε ανάρτησή του δηλώνει ότι είναι καλά και ότι έχει πολλή...

Λάρνακα: Πυροβολισμοί σε απόπειρα φόνου – Τραυματίστηκαν άνδρας και παιδάκι

Υπόθεση απόπειρας φόνου με πυροβολισμούς κατά οχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (4/12) στην Επαρχία Λάρνακας, διερευνούν οι Αρχές. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω...

Ο Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στα προημιτελικά του Μουντιάλ

Η Αργεντινή επιβεβαίωσε τις προσδοκίες και τα προγνωστικά, ο Λιονέλ Μέσι γιόρτασε το χιλιοστό παιχνίδι της καριέρας του με ένα υπέροχο γκολ και ηγετική...

Ινδονησία: Συναγερμός έπειτα από έκρηξη στο ηφαίστειο Σεμερού

Σε νέα φάση εκρηκτικής δραστηριότητας εισήλθε το ηφαίστειο Σεμερού, στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας, ωθώντας τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση συναγερμού, έναν χρόνο αφού...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!

Nomisma Test

FREE
VIEW