Σχεδόν 17 ώρες διήρκεσε η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση απάτηςστον e-ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκ.ευρώ, που ζημίωσε το Δημόσιο περίπου 5 εκ.ευρώ.
Μετά την απολογία τους, προφυλακίστηκαν ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του , ένας λογιστής κι ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως «αχυρανθρωποι» του Φ. Καμπούρη στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του. Επιπλέον, προφυλακίστηκε και μια γυναίκα από την Ρουμανία, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση.
Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.
«Φαινόμενο του Φοίνικα»
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελλόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως «φαινόμενο του Φοίνικα».
Η δικογραφία αναφέρεται σε περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που «αναγεννήθηκαν» με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις «στάχτες» προηγούμενων, που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία.
Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από τη δράση που καταλογίζεται στους κατηγορούμενους, αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Το κατηγορητήριο
Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).
Παράλληλα, η δικαστική λειτουργός, μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας, θα ερευνήσει αν προκύπτει στην υπόθεση και έκτο κακούργημα, που αφορά φοροδιαφυγή.
