Ένα δαιδαλώδες «δίκτυο» 152 εταιρειών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το Δημόσιο, αποκάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Έπειτα από πληροφορίες που αξιολόγησε η ανεξάρτητη Αρχή, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιρειών, κυρίως παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αττική, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής των 40 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16 εκατομμύρια ευρώ.
Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι:
- εγκληματική οργάνωση,
- απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
- φοροδιαφυγή και
- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
Απετράπη η περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων
Με την έκδοση διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.
Το σχετικό πόρισμα μαζί με την εκδοθείσα διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Πηγή: naftemporiki.gr
