Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των 23 συλληφθέντων για φοροδιαφυγή στην υπόθεση της Pizza Fan.
Σε βάρος των 23 συλληφθέντων ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για: συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Κατά την έρευνα προέκυψε πως με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού οι υπεύθυνοι της εταιρείας καταχώριζαν ως «κέρασμα» τη μία στις τέσσερις πίτσες που πωλούνταν, μόνο όμως στις περιπτώσεις που ο πελάτης δήλωνε ότι θα πλήρωνε όχι με κάρτα αλλά με μετρητά, με αποτέλεσμα να μην καταβάλουν τον φόρο (ΦΠΑ) που τους αναλογούσε.
Η απάτη γινόταν τουλάχιστον από το 2022.
Το κόλπο με τις ασφαλιστικές εισφορές
Αφετηρία της έρευνας φαίνεται να υπήρξαν κάποιες καταγγελίες προς την Οικονομική Εισαγγελία για προβληματικές ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Οταν η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε, αποκάλυψε έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε από το 2022.
Το λογισμικό χορηγείτο «κεντρικά» προς τα διάφορα καταστήματα – φραντσάιζ, πολλά από τα οποία φαίνεται να είναι εικονικά καθώς ως ιδιοκτήτες τους εμφανίζονταν υπάλληλοι της εταιρίας.
Κεράσματα
Οι παραγγελίες, είτε πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, περνούσαν από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, στο Χαλάνδρι. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, ειδικό λογισμικό έδινε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ έκδοσης απόδειξης και καταχώρισης της παραγγελίας ως «κέρασμα».
Η συγκεκριμένη επιλογή φέρεται να ενεργοποιούνταν όταν η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά και αφορούσε διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα.
Ο πελάτης πλήρωνε κανονικά την παραγγελία του, αλλά δεν εκδιδόταν απόδειξη, καθώς η συναλλαγή εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποκρύπτονταν έσοδα και δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ.
Το ποσοστό των συναλλαγών χωρίς απόδειξη φέρεται να έφτανε περίπου το 20% των συνολικών παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι συναλλαγές με κάρτα καταγράφονταν κανονικά.
Για να επιβεβαιώσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Όπως διαπιστώθηκε, όταν επιλεγόταν η καταχώριση ως «κέρασμα», δεν εκδιδόταν απόδειξη.
