Δύο πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις που ενέχονταν στη συστηματική τέλεση απατών εξαρθρώθηκαν, μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.
Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, των ΟΠΚΕ Αγρινίου και Κορίνθου, των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, Κορίνθου, Καλαμάτας, Δυτικής Αττικής και Φυλής.
Κατά την αστυνομική αυτή επιχείρηση συνελήφθησαν ως μέλη επτά άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατ’ εξακολούθηση διάπραξης απατών και απατών με υπολογιστή, της παράβασης του νόμου για τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν άλλα 13 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία άλλων 20 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στη διάπραξη απατών και πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες (money mules).
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024 στην Ελλάδα, όπου διέπραξαν 120 απάτες, ενώ από τα στοιχεία των ερευνών διαφαίνεται η συμμετοχή τους και σε υποθέσεις απατών στην Κύπρο.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν έξι μέλη της (τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες), μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών της.
Η δράση της αναπτύχτηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Έδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα), όπου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εξιχνίασαν συνολικά 80 περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομα τουλάχιστον 464.870 ευρώ.
Στην πράξη, τα μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα.
Συγκεκριμένα, ο απατεώνας, προσποιούμενος τον λογιστή, επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον παθόντα και με το πρόσχημα της κατάθεσης δήθεν δικαιούμενου ποσού ζητάει:
- Τη γνωστοποίηση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού του παθόντα
- Τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας
- Το αναγραφόμενο όνομα κατόχου στην τραπεζική κάρτα ανάληψης
- Τον αριθμό OTP (one time password/κωδικός μιας χρήσης), που λαμβάνεται ως μήνυμα στο κινητό του παθόντα.
Για συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα που απαιτείται η είσοδος σε εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου, όπου εκεί αποστέλλεται ο OTP, οι κατηγορούμενοι αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση στα πληροφοριακά δεδομένα των παθόντων.
Στη συνέχεια οι απατεώνες αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό παθόντων, πραγματοποιώντας μεταφορές χρηματικών ποσών σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιούχοι των οποίων είναι άτομα που έχει χρησιμοποιήσει η εγκληματική οργάνωση για την μεταφορά και την ιδιοποίηση από τα αρχηγικά μέλη του παρανόμως κτηθέντως χρηματικού ποσού.
Σε περιπτώσεις που δράστες κατά τη διάρκεια της απάτης διαπίστωναν ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί παθόντων έχουν μηδενικά ποσά, αυτοί φρόντιζαν να χρησιμοποιούνται ως λογαριασμοί για μεταφορές χρημάτων σε απάτες άλλων μελών της οργάνωσης. Για την ανάληψη των χρηματικών ποσών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ή συγγενικά τους πρόσωπα, μετέβαιναν σε ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων.
Η εγκληματική αυτή οργάνωση, για την τέλεση των απατών χρησιμοποιούσε αποκλειστικά «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές, τις οποίες άλλαζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αλλαγή των τηλεφωνικών συνδέσεων ακολουθεί μία περιοδικότητα, ήτοι λαμβάνει χώρα περίπου κάθε 10-15 ημέρες, ενώ μετά τη διάπραξη μιας απάτης, στην οποία οι δράστες έχουν αποκομίσει μεγάλο χρηματικό ποσό, όλα τα μέλη αλλάζουν άμεσα τηλεφωνικές συνδέσεις
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθη ένα μέλος της-άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εξιχνίασαν συνολικά 40 περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Λάρισα, Φωκίδα, Ηλεία, Καλαμάτα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Θήρα και Κω, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται περίπου στις 164.000 ευρώ.
Στην πράξη, οι κατηγορούμενοι καλούσαν τηλεφωνικά κυρίως ηλικιωμένους και προσποιούνταν τον λογιστή ή τον βοηθό λογιστή του θύματος. Στην αρχή της τηλεφωνικής κλήσης ανέφεραν στο υποψήφιο θύμα ότι είναι δικαιούχος είτε κρατικής επιδότησης, είτε επιστροφής χρημάτων.
Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι καθοδηγούσαν τα θύματα σε συγκεκριμένους χειρισμούς τραπεζικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα αντί να παραλάβουν το δήθεν χρηματικό ποσό, να ολοκληρώνουν μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της άγνοιας των παθόντων, οι κατηγορούμενοι αποκτούσαν πρόσβαση στον ίδιο τον τραπεζικό λογαριασμό τους. Με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν χρήματα προς τους λογαριασμούς που είχαν στρατολογήσει και στην συνέχεια έκαναν άμεσα τις αναλήψεις από διάφορα ΑΤΜ.
Οι απάτες λάμβαναν χώρα είτε αυθημερόν, είτε μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών από την συνομιλία με τον παθόντα.
Σε μερικές περιπτώσεις δράστες έπειθαν τα θύματά τους να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τον αριθμό pin αυτής. Στη συνέχεια με τον αριθμό pin φόρτιζαν την ψηφιακή κάρτα της ίδιας εταιρείας που είχαν εκδώσει τα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης. Επίσης χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές τράπεζες.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να εξαπατήσουν τους παθόντες και να αποκρύψουν τα ίχνη τους, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σκοπίμως αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά της φωνής τους (προσδίδοντας ρινική χροιά στη φωνή τoυς). Με τον τελευταίο τρόπο προσπαθούσαν να αλλοιώσουν τη φωνή τους, προκειμένου να πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε παθόντες.
Και η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, για την τέλεση των απατών χρησιμοποιούσε αποκλειστικά «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές, τις οποίες άλλαζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και οχήματα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 οχήματα, 3.700€, τραπεζικές κάρτες, πλήθος κινητών τηλεφώνων, Η/Υ συσκευών (tablet), καρτών SIM και πακέτα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, κυνηγετική καραμπίνα, κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής που ήταν τοποθετημένες σε τέσσερις οικίες των κατηγορουμένων.
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
