Συνολικά οκτώ εκατομμύρια ευρώ φέρεται να μετέφερε στην Κύπρο η γυναίκα ηλικίας 31 ετών από την Ουκρανία, η οποία σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου θα γίνει καταχώρηση υπόθεσης που αφορά ξέπλυμα χρήματος.
Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι αναμένεται σήμερα το Δικαστήριο να προχωρήσει σε παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας.
Η υπόθεση καταχωρείται στη Λάρνακα, ύστερα από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, η μεταφορά των χρημάτων έγινε μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης.
Η 31χρονη είναι αντιμέτωπη με τρεις κατηγορίες για συνολικά 20 περιπτώσεις, που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναληθείς δηλώσεις στοιχείων.
Τα αδικήματα φέρoνται να διαπράχθηκαν από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι και την 1η Μαρτίου 2024 και αφορούν τη μεταφορά στην Κύπρο συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η Αστυνομία θα ζητήσει την κράτηση της 31χρονης μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου.
Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.
