19 C
Nicosia
Σάββατο 5 Οκτώβριος 2024 | 7:05

ΗΠΑ: Πρόστιμο 186 εκατομμυρίων δολαρίων στην Deutsche Bank

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε πρόστιμο 186 εκατομμυρίων δολαρίων στην Deutsche Bank επειδή δεν έλαβε επαρκή μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Η Deutsche Bank κατηγορήθηκε ότι διεκπεραίωσε ύποπτες συναλλαγές αξίας άνω των 267 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την δανέζικη Danske Bank μεταξύ 2007 και 2015, οι οποίες σύμφωνα με την Fed υπόκεινται σε «κακούς εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περίπου 200 δισ. ευρώ λέγεται ότι «ξεπλύθηκαν» από την Εσθονική θυγατρική της Danske Bank.

«Η γερμανική τράπεζα  δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν το 2015 και το 2017 και δεν έχει διενεργήσει επαρκείς ελέγχους στην προηγούμενη επιχειρηματική της σχέση με την εσθονική θυγατρική της δανέζικης Danske Bank», ανέφερε η Fed.

Από την πλευρά της, η Deutsche Bank αντέτεινε ότι έχει λάβει μια σειρά από βήματα για το θέμα και ότι η Fed έχει αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Στην Danske Bank είχε επιβληθεί πρόστιμο δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος χρήματος στην οικονομική ιστορία των ΗΠΑ. Η δανέζικη  τράπεζα παραδέχτηκε ότι εξαπάτησε αμερικανικές τράπεζες μεταξύ 2008 και 2016.

Σύμφωνα με την αμερικανική δικαιοσύνη , η εσθονική θυγατρική της Danske παρέσυρε, μεταξύ άλλων, Ρώσους πελάτες με την προοπτική να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς ιδιαίτερη επίβλεψη.

Περίπου 212 δισεκατομμύρια δολάρια εισέρρευσαν από αυτούς τους πελάτες μέσω του υποκαταστήματος της Danske  στην Εσθονία, το οποίο έκτοτε έκλεισε. Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, οι υπάλληλοι της Danske χρησιμοποίησαν εταιρείες κέλυφος για να συγκαλύψουν τους πραγματικούς κατόχους των κεφαλαίων.

Η Deutsche Bank δέχεται πιέσεις εδώ και χρόνια  έντονες πιέσεις  στις Ηνωμένες Πολιτείες,λόγω σκανδάλων ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος. Στις αρχές του 2017, η τράπεζας συμφώνησε  να καταβάλει 630 εκατομμύρια δολάρια στις  αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν διερεύνησε ύποπτες ταμειακές ροές από τη Ρωσία. Την ίδια χρονιά, η Federal Reserve επέβαλε επιπλέον πρόστιμο 41 εκατομμυρίων δολαρίων για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Το 2022, η Deutsche Bank συμφώνησε να πληρώσει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για ελλείψεις στην τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Δένδιας: Αλλάζει στους επόμενους 24 μήνες η στρατιωτική θητεία

«Η θητεία, δηλαδή η προσφορά χρόνου από τους νέους ανθρώπους στην πατρίδα τους, πρέπει να εξελιχθεί, ώστε να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας της...

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή

Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο πλαίσιο των διαδικασιών για την εκλογή νέου προέδρου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Wyndham στις 11:00 π.μ. Τι αποφάσισε...

Συντριβή μαχητικού F-18 στην Ισπανία

Μαχητικό αεροσκάφος F-18 συνετρίβη κοντά στην πόλη Τερουέλ, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ισπανίας, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της χώρας. Συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή...

Με χτύπημα στις ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας και φυσικού αερίου απειλεί το Ιράν εάν δεχθεί επίθεση

Το Ιράν θα στοχεύσει ισραηλινές εγκαταστάσεις ενέργειας και φυσικού αερίου εάν το Ισραήλ αντεπιτεθεί, δήλωσε την Παρασκευή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων SNN, επικαλούμενο τον αναπληρωτή διοικητή...

To δείπνο της ΝΥ, τα επόμενα βήματα, το κεκτημένο του διαλόγου στο Cyprus Forum

Το δείπνο της 15ης Οκτωβρίου μεταξύ του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ,...

Το πρώτο δημόσιο κήρυγμα Χαμενεΐ εδώ και 5 χρόνια: «Αν θέλει ο Θεός, θα καταστρέψουμε το Ισραήλ»

«Τα μουσουλμανικά έθνη έχουν έναν κοινό εχθρό» διεμήνυσε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο μεγάλο τέμενος Μοσάλα, στο κέντρο της Τεχεράνης, πραγματοποιώντας μνημόσυνο για τον δολοφονηθέντα ηγέτη...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!