Η κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας επέβαλε πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ (3,83 εκατ. δολάρια) στη Revolut για αποτυχίες στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα τη Δευτέρα.
Η βρετανική fintech εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο, δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άδεια της Λιθουανίας και τελεί υπό την εποπτεία της ευρωπαϊκής και της λιθουανικής κεντρικής τράπεζας.
Το πρόστιμο ήρθε μετά από επιθεώρηση ρουτίνας που εντόπισε «παραβάσεις και ελλείψεις στην παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων και πράξεων», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της. «Αυτές οδήγησαν στο να μην εντοπίζει (η Revolut) πάντα σωστά ύποπτες νομισματικές πράξεις ή συναλλαγές», πρόσθεσε, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.
Η Revolut δήλωσε ότι η έρευνα δεν είχε εντοπίσει επιβεβαιωμένες περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι τα ευρήματά της αφορούσαν βελτιώσεις στους υφιστάμενους ελέγχους.
«Η Revolut Bank έχει δεσμευτεί για τα υψηλότερα πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης και συνεργάστηκε με την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδικαστικών ελλείψεων», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε δήλωσή του. Η Revolut υπέγραψε διακανονισμό με την κεντρική τράπεζα και έλαβε μέτρα για την επίλυση των ελλείψεων, ανέφερε η τράπεζα.
Το πρόστιμο είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ από την κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας.
