Νέα έκκληση προς όλες τις εταιρείες που δεν έχουν ακόμη καταχωρήσει τα στοιχεία για τους πραγματικούς τους δικαιούχους στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων, στέλνει η Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση η Έφορος, καλεί όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλους τους συνεταιρισμούς ή τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους να εισέλθουν στο σύστημα του μητρώου πραγματικών δικαιούχων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω ημερομηνία, είναι και η τελευταία ημερομηνία παράτασης που δόθηκε, μετά το αλαλούμ που προκλήθηκε το προηγούμενο διάστημα μεταξύ επιχειρήσεων και Εφόρου για τα διαδικαστικά.
Η Έφορος, καλεί ακόμη τις εταιρείες να προβούν σε καταχώρηση των πραγματικών δικαιούχων, δήλωση της εξαίρεσής τους σύμφωνα με το άρθρο 3(1) (α), (β) της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και άσκηση του δικαιώματος της δέουσας επιμέλειας εκεί και όπου ισχύει.
Διευκρινίζει ακόμη ότι κάθε αξιωματούχος εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα παραίτησης από το αξίωμα που κατέχει, μέσω της καταχώρισης ενόρκου δήλωσης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Εταιρείες που έχουν καταχωρίσει αίτηση διαγραφής πριν τη 12η Μαρτίου 2021, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων, προστίθεται ενώ, εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία διαγραφής η οποία δεν ολοκληρώθηκε είτε γιατί δεν είναι συμμορφούμενες με τις υποχρεώσεις τους προς το τμήμα είτε προς άλλα τμήματα/υπηρεσίες, έχουν υποχρέωση να καταχωρίσουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.
Σε σχέση με τουρκοκρατούμενες εταιρείες, διευκρινίζει ακόμη ότι σύμφωνα με τη σημείωση 2 του Ν.149(Ι)/1999 ειδική διάταξη και 391(Α) του περί Εταιρειών Κεφ.113, οι εν λόγω εταιρίες έχουν υποχρέωση να καταχωρίσουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.
Τονίζεται, τέλος, ότι από την 1η Απριλίου 2024 τίθενται σε εφαρμογή οι χρηματικές επιβαρύνσεις και άλλες κυρώσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
