Fincen Files - Κύπρος: 897 μεταφορές χρημάτων που χρήζουν διερεύνησης

Συνολικά 897 συναλλαγές που προχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σύμφωνα με τα FinCen Files, της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).

Ανάμεσα στα έγγραφα που αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την εικοσαετία μεταξύ 1999 και 2017, παρουσιάζεται πως, κατά τις 897 συνολικά «ύποπτες» συναλλαγές, λήφθηκαν από τις κυπριακές τράπεζες 1,021,397,580 δολάρια και στάλθηκαν 398,518,966 δολάρια.

Οι τράπεζες από τις οποίες έγιναν οι περισσότερες συναλλαγές, είναι η FBME Bank, τράπεζα και την οποία έκλεισε η FinCen. Συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και που βρίσκονται εντός των εγγράφων, είναι πολλές κυπριακές που είναι και ενεργές.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το αμερικανικό FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην έρευνα ωστόσο «φιγουράρουν» πέντε μεγάλες διεθνείς τράπεζες, οι JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon — που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και μετά από σχετικές έρευνες.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ